重磅！葡萄牙严查“黄金签证资金链条”，涉及12家金融机构！

据葡萄牙媒体最新报道，葡萄牙银行正在对12个受银行监督的机构进行检查，以了解它们在“限制非法资金通过发放黄金签证进入金融系统”方面的工作。

葡萄牙银行（BdP）行长Mário Centeno在新闻发布会上宣布了这一消息，他提出："在防止洗钱和资助恐怖主义方面，已经启动了对黄金签证发放的检查周期。该决策是政府的一系列住房方案中与暂停黄金签证一起提出的。

葡萄牙银行表示"对8个金融机构进行了检查，以此评估相关机制的稳健性，并与12个机构一起启动了一项检查计划，目的是审查“为应对与授予投资居留证（俗称'黄金签证'）有关的洗钱和资助恐怖主义”的风险。"

"这是开始的行动之一，但我想说也将是你们在银行系统会越来越多看到的东西，因为在欧洲层面，这是我们观察到的发展趋势。" Mário Centeno在记者会上宣布了关于这一进程的开始，但没有提到其结论。

Mário Centeno说，打击洗钱（旨在防止非法活动的资金通过银行进入金融系统）将成为葡萄牙银行一个越来越重要的工作领域，同时欧洲也会在监管方面加强工作。

获得黄金签证的投资可以通过资金转移、收购房地产等方式进行，所以资金会经过银行系统，因此这方面受到了关注。在资本市场监管机构，证券市场委员会（CMVM）也开启了针对风险投资公司的相关行动。

葡萄牙政府已于今年3月16日停止发放投资居留许可，又名“黄金签证”。这是继爱尔兰之后，又一个正式取消外国人投资移民项目的欧盟国家。葡萄牙总理安东尼奥•科斯塔(António Costa)称，这是打击房地产价格投机的重要举措。